Analista de Datos Cumplimiento

Misión

Desarrollar y automatizar los procesos de gestión y validación de datos utilizados en los controles de AML, garantizando la integridad, consistencia y trazabilidad de la información de acuerdo con los lineamientos de DDM y los requerimientos regulatorios de la SBP.

Responsabilidades

· Aplicar reglas de automatización para mantener bases de datos de AML y DDM estructuradas.

· Ejecutar procesos de integración y transformación de datos (ETL) según lineamientos definidos

· Automatizar flujos, validaciones y reportes mediante Python, SQL o herramientas de workflow (Power Automate u otras).

· Preparar y depurar bases de datos para validaciones y reportes AML.

· Elaborar y mantener reportes regulatorios destinados a la SBP y otras entidades de supervisión.

· Preparar y documentar entregables formales para auditorías internas y externas.

· Capacitar a equipos internos en el uso de herramientas, reportes y procesos vinculados a datos de cumplimiento.

· Ejecutar controles y pruebas de QA siguiendo protocolos establecidos, validando la integridad, completitud y consistencia de los datos.

· Documentar hallazgos e inconsistencias para revisión por reportar al líder.

· Gestionar, consolidar y transformar la información proveniente de archivos Excel, sistemas internos o bases SQL.

Educación/Experiencia/Otra información

Formación Académica:

Título Profesional o Grado Académico de Bachiller en Ingeniería de sistemas, Estadística, Ingeniería Informática y Ciencias de la Computación.

Conocimiento en Cumplimiento

Conocimiento de procesos, riesgos y normativa específica de AML/LAFT.

Conocimiento de base de datos SQL/Python

Conocimiento de Procesos ETL.

Conocimiento de validaciones automáticas de calidad de datos (QA)

Experiencia

Experiencia laboral mínima de 3 años

Experiencia laboral en posiciones similares mínimo 2 años